9月15日上午，全国网络安全宣传周期间，静安区检察院就《打击惩治电信网络犯罪情况报告（2022.1-2023.8）》（以下简称《打击惩治电信网络犯罪情况报告》）举行新闻发布会。 《情况报告》）并报道了相关案例。

6亿元话费以“错配”形式被转移

2020年至2021年期间，“敖某某”等人经李某某、陈某某等人介绍接触，从某处获取了黄某某持有的多个空壳公司账户、U盾等（上述人员均为分别处理），然后采用将网络赌博等违法资金与正常用户通讯话费充值资金“错配”的方式，将相关资金转移至空壳公司账户，再层层转移至境外。

那么，“错配”模式如何规避监管从而得以转移呢？

在“错配”模式下，犯罪团伙在相关平台接入赌博平台链接，通过秘密下载、APP推送等方式规避监管。 与此同时，犯罪团伙以高额股份或“高扣分”为利诱，与从事话费管理的相关代理公司和平台“合作”。 在获得大量用户充值话费订单后，他们将充值订单与博彩平台“签约”。 “更高积分”的订单是通过使用非法技术的“错配”来匹配的。 赌博人员的赌博资金以所谓“电话费”的形式被犯罪团伙控制的空壳公司账户接收。 经过多重洗钱环节，最终转为虚拟货币等形式。 海外赌场.

在上述资金划转过程中，通过某话费公司账户以上述“错配”的形式划转了6亿多元人民币。

在此期间，担任该公司总经理的被告人郑某甲负责联系“敖某某”等人，并就“不匹配”的整体事项做出决策。 郑A还指示B公司运营总监吴某负责日常运营及具体对接事宜； 郑阿，穆公司技术总监，负责话费平台的对接和技术支持。

“海量”数据验证推翻零坦白

2022年5月3日、9月7日，上海市公安局静安分局以涉嫌协助信息网络犯罪活动罪，先后将郑甲、吴某、郑乙移送静安区检察院审查起诉。

2022年9月30日，静安区检察院以被告人郑甲、吴某、郑乙犯协助信息网络犯罪活动罪向静安区法院提起公诉。

2022年12月22日、2022年12月29日，静安法院对上述三人判处协助信息网络犯罪活动罪。 分别判处二年六个月至一年六个月以下有期徒刑，并处罚金二万元以上二万元以下。 万元起。 判决已生效。

本案中，被告人郑某甲到案后始终“零供述”，否认与他人接触，并收取高额“回扣”。 对此，办案人员仔细核实了“海量”电子数据，最终通过客观证据推翻了他的辩护。 同时发现，被告人吴某某获取“疏通费”，并将赃物与被告人郑某某B分赃。随后，吴某某、郑某某均在一审判决前分别返还了违法所得。

话费充值是日常生活中不可或缺的一部分，“低价话费”对很多用户来说具有吸引力。 对此，不法分子趁机以低价话费为诱饵，将用户作为间接洗钱的工具。 对于用户来说，“错配”的模式隐藏着风险。 例如，如果不法人员在交易过程中突然“隐身”或携款“逃跑”，用户将面临经济损失。

对此，检察机关在办案时同步开展反舞弊宣传工作，结合“进校园”“进社区”“进大楼”典型案例向学生宣传法治精神，社区长辈、金融“白领”提醒他们，要选择正规运营渠道充值话费，不要因“贪小利”而成为电信网络犯罪的“帮凶”。